Suiza encuentra $10 mil millones en fondos venezolanos sospechosos
Desde que se abrieron
las investigaciones a fines de 2019, los fiscales de Zúrich se han enterado de
que personas cercanas al gobierno venezolano tienen fondos en cientos de
cuentas de unos 30 bancos.
(Caracas, enero 17/Ee).- Los fiscales
suizos han identificado cuentas bancarias que contienen unos 9.000 millones de
francos (10.100 millones de dólares) que pueden haber provenido de fondos
públicos malversados en Venezuela, informó el diario suizo Le Matin Dimanche.
Desde que se abrieron las investigaciones a finales de 2019, los fiscales de
Zúrich se han enterado de que personas cercanas al gobierno venezolano tienen
fondos en cientos de cuentas de unos 30 bancos, según el informe.
Esto convierte a Venezuela en «la mayor fuente de fondos sospechosos en los
bancos suizos».
El periódico dice que esto ha sido confirmado por una serie de investigaciones
abiertas en Zúrich en otoño del año pasado. Una versión del artículo también
aparece en línea en el SonntagsZeitung.
De acuerdo con Le Matin DimancheExternal, el dinero provenía de fondos públicos
malversados en Venezuela y citó a un portavoz de la policía de Zurich diciendo
que el dinero se había distribuido en cientos de cuentas en alrededor de 30
bancos.
Esto significaría que uno de cada ocho bancos suizos se vería afectado, dijo el
diario.
La fiscalía de Zúrich no respondió de inmediato a las solicitudes de
comentarios, dijo Bloomberg, que también se hizo eco de la noticia.